Пятница, 19.07.2019
×
Александр Мурычев: Со вступлением в силу ФЗ-238 для экономики начинается фактически новая эпоха
"Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов"
Круглые столы
26.06.2019 Время: 10:00 – 14:00

"Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов"

  Аа +

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Дата: 26 июня 2019, среда
Время проведения: 10:00 – 14:00
Место проведения: конференц-зал РСПП, г. Москва

Приглашаются специалисты в области работы с клиентами, особенно, с МСБ, ПОД ФТ и информационных технологий.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

В работе банков с МСБ сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, для малого и среднего бизнеса лучшие решения, экосистемы и мобильные приложения, налоговые льготы и господдержка. С другой стороны, отказы в открытии счета, блокировки платежей и заградительные тарифы.

Задача мероприятия: найти баланс, познакомить участников с лучшими банковскими разработками в сфере AML, с юридической практикой в данной области, узнать перспективы из уст регулятора.

Будут рассмотрены вопросы:
1.Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов.
2. Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов. Статистика блокировок. Как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов. Как повысить финансовую грамотность клиентов в сфере соблюдения анти-отмывочного законодательства.
3. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета.
4. Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк».
5. Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России.

Выступят:
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (ждем подтвержения)
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей (ждем подтверждения)
Сергей Хорев , Руководитель службы финансового мониторинга ПАО "Банк УРАЛСИБ"
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology.
Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка.
Алексей Трегубов, директор по развитию продуктов, проект ДелоБанка.
Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw.
Максим Кандыба, партнер PriceWaterhouseCoopers.
и другие.

Регистрация:
Екатерина Супрунович seb@interbankclub.com +7 (926) 296 37 05 
Вячеслав Васильевич Мочалов mochalovvv@rspp.ru +7(903) 792 61 21

Подробнее о мероприятии