Вторник, 21.05.2019

ИнвестАрена. Доступный сервис онлайн-инвестиций на мировых финансовых рынках. Читать о финансах и тут же зарабатывать.

XVII ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ
Конференции
26.04.2019 Время: 9:00 – 17:00

XVII ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ

  Аа +

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Предварительные итоги проверки FATF;
  2. Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
  3. Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
  4. Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  5. Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  6. Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  7. Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
  8. Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
  9. Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Подробнее о мероприятии 

Основные курсы и котировки