Вторник, 19.03.2024
Пик инфляции ожидается скоро. Как изменятся налоги. Экономика за 1001 секунду
Обучение и вебинары
20.12.2018 Время: 18:00 – 21:00

Практический семинар и круглый стол для субъектов и предпринимателей, заинтересованных в теме организации системы внутреннего контроля и безопасного взаимодействия со своим банком.

384671
  Аа +

ОРГАНИЗАЦИЯ:

«Игра на вылет по 115-ФЗ» На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.Правила «Игры без правил»: Что дальше? ЦБ расскажет как строится работа с «отказниками»

20 декабря 2018 года
Очно с онлайн трансляцией для региональных участников
18.00 - 21.00 (время московское)

Основные темы к обсуждению с экспертами:
Блокировка/разблокировка.
Внутренний контроль – предотвращение банкротства компании.
Практические рекомендации представителей кредитных организаций для предпринимателей.

  • Комментарии Росфинмониторинга по новому информационному письму от 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»
  • Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица? И при чём тут моя организация?
  • Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний, и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.
  • Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы.
  • При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.
  • Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.

Как решить эти проблемы? Возможно, Вам нужен бизнес-адвокат?
Чем Вам помогут специалисты по финансовому мониторингу?

Спикеры:
Представитель Департамента финансового мониторинга Банка России
Руководители подразделений служб внутреннего контроля кредитных организаций
Бизнес-адвокат (Помощь в ситуациях с блокировкой расчетного счета по 115-ФЗ)

Условия участия:
Стоимость обучения: очно/онлайн или дистанционно – 3000 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено:

  • материалы, предоставленные спикерами;
  • подписка на ежемесячные бесплатные рассылки подборки новостей законодательства по 115-ФЗ.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения: Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Наши контакты:
Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
[email protected]
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета
Пышненко Светлана Анатольевна
[email protected]
+7 (985) 643-57-93